Крупнейший частный кредитно-финансовый институт Германии, Deutsche Bank, мог неофициально оказывать россиянам услуги, помогавшие тем обходить западные санкции. Подобные подозрения существовали у финансовых властей Нью-Йорка, по крайней мере, с июня. Теперь они пытаются выяснить, должны ли их подозрения быть ограничены деятельностью исключительно московского отделения банка.
Регуляторы запросили у Deutsche Bank документы, касающиеся работы его офиса в российской столице: электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
О необычных торговых практиках российского подразделения банка агентство Bloomberg писало еще в начале июня. Руководство кредитного учреждения и само начало проверку, чтобы выяснить, не скрывали ли сотрудники банка от немецких властей детали денежных переводов россиян, позволяя тем уводить свои средства из страны.